本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2023年度股東大會于2024年4月26日在南陽村鎮(zhèn)銀行總行召開，本次會議由董事會召集。
一、會議出席情況
與會股東及股東委托代理人9人，代表股份4億股，占有效表決權的100%，符合《中華人民共和國公司法》和本行《章程》相關規(guī)定。
二、議案審議及表決情況
（一）會議以投票表決方式通過了《關于豁免南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度股東大會會議召開時間的議案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（二）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會2023年度工作報告和2024年度工作計劃》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（三）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會2023年度財務決算報告和2024年度財務預算方案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（四）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2023年度工作報告和2024年度工作計劃》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（五）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2023年度財務決算報告和2024年度財務預算方案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（六）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度財務決算報告》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（七）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度財務預算方案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（八）會議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度不進行現金分紅的議案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（九）會議以投票表決方式通過了《關于張立紅不再擔任本行董事會董事的議案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
（十）會議以投票表決方式通過了《關于選舉王玥為本行股權董事的議案》。
表決結果：以普通決議事項獲得正式通過。
三、律師出具的法律意見
南陽衡祥律師事務所對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和本行《章程》的有關規(guī)定；出席會議人員資格合法有效，出席會議股東及股東代理人所持表決權符合法定數額；會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。
特此公告。
南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會
2024年4月26日
Copyright 2012 www.nycbank.com.cn All rights reserved. 南陽村鎮(zhèn)銀行 版權所有 工作作風監(jiān)督郵箱：jjjc@nycbank.com.cn
預ICP備11033955號
豫公網安備 41130202000030號
電話：61562070 13503776111